В Иркутской области правоохранительные органы ликвидировали крупную группировку, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью. Общая сумма проведенных ею операций превысила один миллиард рублей.
Совместная операция Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователей и криминалистов Главного управления МВД при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии позволила пресечь деятельность криминальной группы.
По данным следствия, с 2020 года четверо злоумышленников создали сеть из более чем 20 фиктивных фирм. Через их счета они принимали безналичные средства от клиентов, а затем незаконно обналичивали деньги. Услуги «теневых банкиров» включали кассовое обслуживание, инкассацию и переводы без каких-либо лицензий. За проведение сомнительных операций под видом оплаты несуществующих сделок организаторы брали комиссию не менее 12% от оборота. Предварительно установленный незаконный доход группы составляет около 194 миллионов рублей.
В ходе обысков изъяты вещественные доказательства: наличные средства на сумму 1,5 млн рублей, свыше 100 тысяч долларов и 18,5 тысяч евро, четыре автомобиля и два мотоцикла класса «люкс», а также документы и электронные носители информации.
По факту правонарушений возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению соучастников продолжаются.
