Полицейские в Иркутской области выявили криминальную группу, которую подозревают в обналичивании более 1 миллиарда рублей. Для своей преступной деятельности злоумышленники создали 35 фиктивных компаний. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на ГУ МВД России по Приангарью.
По версии следователей полиции, участники преступной группы получали на счета фиктивных фирм безналичные средства от физических и юридических лиц. В этом им помогал руководитель одного из финансовых учреждений региона.
Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%, - уточняется в сообщении полиции Приангарья.
В итоге доход злоумышленников составил около 190 миллионов рублей.
При участии Росгвардии были задержаны трое подозреваемых. В ходе обысков у них изъяты деньги в рублях и иностранной валюте, 10 дорогостоящих автомобилей, а также электронные носители информации, документы и иные предметы, которые имеют важное значение для следствия. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ). Идет поиск соучастников противоправной деятельности.
